*ST安信(600816.CN)

因涉嫌违法发放贷款罪,安信信托实控人高天国被刑拘

时间:20-06-05 21:04    来源:界面新闻

记者|张晓云

6月5日晚,*ST安信(600816)(600816.SH,下称安信信托)公告称,公司收到实控人高天国家属的通知,高天国因涉嫌违法发放贷款罪,被上海市公安局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

公告称,高天国未在公司担任职务,公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。目前,公司正在有关部门的指导下,积极推进风险化解重大事项,与重组方协商重组方案。

此前5月29日晚间,安信信托发布公告披露了重组进展,并同时表示股票将于6月1号开市复牌。

公告称,公司目前与上海电气(集团)总公司等企业及相关方(以下简称“重组方”) 协商重组方案。重组方有意在市场化、法制化的原则下对本公司实施重组,目前尚处于对公司的资产和风险进行尽职调查和评估阶段。重组能否达成将取决于与公司控股股东、债权人和其他方的谈判情况,存在重大不确定性。公司将继续推进相关工作,及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意相关投资风险。

6月5日晚间,安信信托还发布了一则关于控股股东所持有的部分股份轮候冻结的公告。公告称,6月5日,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》对上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“国之杰”)持有的安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)1,813,081,943 股无限售流通股及 204,847,399 股限售流通股予以轮候冻结。申请冻结人为民生银行上海分行,冻结原因为金融借款合同纠纷。

公告称,截至目前,国之杰直接负债逾期金额合计约 24.2 亿元,其中 2.98 亿元已达 成和解;剩余 21.2 亿元国之杰正与相关方积极协商解决纠纷事项。除上述债务逾期发生诉讼外,国之杰对外担保涉诉金额约 39.34 亿元,其中 19.59 亿元为安信信托相关业务提供担保。本次轮候冻结事项暂未对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

此前4月7日,安信信托发布公告称,其收到上海银保监局《审慎监管强制措施决定书》及《行政处罚决定书》,被采取审慎监管措施、处罚款1400万元,公司前总裁杨晓波被取消银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格终身。

在4月7日的公告中,安信信托对4月3日银保监会官网公布的处罚进行了详细披露。

2016年7月至2018年4月,安信信托通过签订远期转让协议、出具流动性支持函等方式,违规承诺8笔信托财产不受损失或保证最低收益,金额共计33.3亿元。截至2019年7月末,上述协议或支持函均已到期,已造成严重的兑付风险。另外,2016年至2019年,安信信托违规将3笔信托财产用于股东、8笔信托财产用于兑付其他信托项目、2笔信托财产用于置换固有贷款、4笔信托财产用于其他非信托目的用途,金额共计126.56亿元。截至2020年1月,上述项目基本已逾期或欠息。

上海银保监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条、《信托公司管理办法》第五十四条、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四十条第二款等规定,决定对安信信托采取以下审慎监管措施,包括暂停自主管理类资金信托业务和限制向股东上海国之杰投资发展有限公司分配红利。

安信信托前总裁杨晓波对安信信托2014年5月至2018年10月期间发生的违法违规事实负有直接管理责任。杨晓波曾任安信信托财务总监、董事会秘书、风控执行官、信托业务评审委员会召集人。2012年11月至2018年10月,任安信信托总裁一职。